EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Vorstand startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund EUR 208 Millionen über bis zu insgesamt 9.306.487 Aktien (deutsch)

NORMA Group SE: Vorstand startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund EUR 208 Millionen über bis zu insgesamt 9.306.487 Aktien

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Aktienrückkäufe

NORMA Group SE: Vorstand startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im

Volumen von rund EUR 208 Millionen über bis zu insgesamt 9.306.487 Aktien

14.08.2026 / 07:17 CET/CEST

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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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oder innerhalb Kanada, Australien oder Japan oder anderen Jurisdiktionen, in

denen die Weiterleitung oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Es gelten

weitere Beschränkungen. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende

dieser Ad hoc-Mitteilung.

Vorstand startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund EUR

208 Millionen über bis zu insgesamt 9.306.487 Aktien

Maintal, 14. August 2026 - Der Vorstand der NORMA Group SE (ISIN

DE000A1H8BV3) hat heute beschlossen, ein öffentliches Aktienrückkaufangebot

außerhalb der Börse an die Aktionäre der NORMA Group SE für insgesamt bis zu

9.306.487 Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 22,35 pro Aktie ("Angebotspreis")

zu unterbreiten. Das Volumen des öffentlichen Aktienrückkaufangebots beträgt

damit insgesamt rund EUR 208 Millionen.

Der Angebotspreis entspricht dem Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der

NORMA Group SE im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse in den

letzten drei Monaten vor dem heutigen Tag ("Referenz-Börsenkurs") zuzüglich

einer Prämie in Höhe von 25,47 % auf den Referenz-Börsenkurs. Der relevante

Referenz-Börsenkurs beträgt EUR 17,81.

Die Frist für die Annahme des öffentlichen Aktienrückkaufangebots beginnt am

17. August 2026 um 00:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) und endet am 15.

September 2026 um 23:59 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit).

Den Aktionären der NORMA Group SE stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils

eine NORMA Group SE Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem

von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 19:6 sind 19

Andienungsrechte erforderlich, um das öffentliche Aktienrückkaufangebot für

6 NORMA Group SE Aktien annehmen zu können.

Aktionäre der NORMA Group SE haben die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu

veräußern, soweit sie an dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot nicht

teilnehmen möchten. Ebenso haben Aktionäre der NORMA Group SE die

Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr NORMA

Group SE Aktien andienen möchten.

Die Andienungsrechte werden dafür ab dem 20. August 2026 zum Handel im

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger

Zulassung zum Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) zugelassen sein und dort unter der zu diesem Zweck eingerichteten

Andienungsrechte-ISIN DE000A41YH53 bzw. Andienungsrechte-WKN A41YH5 bis zum

10. September 2026 handelbar sein.

Zudem können Aktionäre während der Annahmefrist Aktien im Rahmen einer

Schlussverteilung andienen. Für die Andienung der Aktien im Rahmen der

Schlussverteilung sind die Andienungsrechte nicht erforderlich. Die im

Rahmen der Schlussverteilung angedienten Aktien werden jedoch nur

berücksichtigt, soweit das maximale Rückkaufvolumen von 9.306.487 Aktien

nicht ausgeschöpft ist und die Gesellschaft noch Aktien unter diesem Angebot

erwerben kann. Näheres regelt die Angebotsunterlage.

Das Aktienrückkaufangebot setzt den Beschluss zu Tagesordnungspunkt 10 der

ordentlichen Hauptversammlung der NORMA Group SE vom 1. Juli 2026 um, in dem

die Hauptversammlung die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von

Aktien im vereinfachten Verfahren für einen Rückerwerbspreis (ohne

Erwerbsnebenkosten) von insgesamt bis zu EUR 208 Millionen beschlossen hat.

Dieser Aktienrückkauf ist der zweite Schritt der mit der Ad-hoc Mitteilung

vom 2. Februar 2026 angekündigten Maßnahmen zur bekanntgegebenen Rückführung

von Zuflüssen aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs "Wassermanagement" an

die Aktionäre der Gesellschaft.

Die Vorstandsvorsitzende Frau Birgit Seeger, das Vorstandsmitglied Dr.

Daniel Heymann und der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Mark Wilhelms

beabsichtigen nicht, von ihnen gehaltene Aktien zum Rückerwerb anzudienen.

Sie werden aber voraussichtlich die ihnen zugeteilten Andienungsrechte im

Rahmen des Andienungsrechtehandels zur Veräußerung anbieten.

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der

Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Diese Angebotsunterlage ist

in deutscher Sprache verfasst und wird vor Beginn der Annahmefrist auf der

Internetseite der NORMA Group SE unter

https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/share/share-buyback

in der Rubrik "Investoren - Aktie - Aktienrückkauf" und anschließend im

Bundesanzeiger ( http://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Daneben hat

die Gesellschaft eine nicht bindende englische Übersetzung der

Angebotsunterlage erstellt, die ebenfalls auf der Internetseite der

Gesellschaft unter

https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/share/share-buyback

in der Rubrik "Investors - Share - Share Buyback" veröffentlicht wird.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung darf nicht in Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht,

verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen

gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen

bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer

Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung,

Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen

geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung

innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von

Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder

Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements der NORMA Group SE und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin

beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des

allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken

in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem

Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder

inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche

Umfeld, die die NORMA Group SE betreffen, oder durch andere Faktoren. Die

NORMA Group SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren.

Hinweise für NORMA Group-Aktionäre in den Vereinigten Staaten

Das Aktienrückkaufangebot bezieht sich auf Wertpapiere eines

Nicht-US-Unternehmens, das in Deutschland gegründet ist und seinen Sitz in

Deutschland hat. Das Angebot unterliegt den für in Deutschland

börsennotierte Gesellschaften geltenden Offenlegungspflichten, Gesetzen und

Standards, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von denen in den

Vereinigten Staaten unterscheiden. Dementsprechend wurden die

Angebotsunterlagen nach den in Deutschland üblichen Standards und deutscher

Marktpraxis erstellt, um den in Deutschland geltenden Anforderungen zu

entsprechen. Die Finanzinformationen zu der Gesellschaft, die auf der

Website der Gesellschaft zur Einsicht verfügbar sind, wurden nicht nach den

in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen

erstellt und sind daher möglicherweise nicht mit Finanzinformationen zu US

Gesellschaften vergleichbar.

US Aktionäre sollten beachten, dass die NORMA Group SE Aktien nicht an einer

US Wertpapierbörse notiert sind und die NORMA Group SE nicht den

periodischen Berichtspflichten des US Securities Exchange Act von 1934 in

der jeweils geltenden Fassung (der "US Exchange Act") unterliegt und weder

Berichte bei der US Börsenaufsichtsbehörde (US Securities and Exchange

Commission) nach dem US Exchange Act einreicht noch dazu verpflichtet ist.

Das Aktienrückkaufangebot unterliegt nicht den Offenlegungs- und sonstigen

Verfahrensanforderungen der Rule 13e 4 oder Regulation 14D des US Exchange

Act. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten im Einklang mit Regulation

14E des US Exchange Act, soweit anwendbar, durchgeführt.

Der Erhalt von Barmitteln im Rahmen des Angebots durch einen Aktionär, der

eine US Person ist, kann für Zwecke der US Einkommenssteuer sowie nach

anwendbarem US Bundesstaaten und lokalem Steuerrecht sowie ausländischem und

sonstigem Steuerrecht ein steuerpflichtiger Vorgang sein. Jeder derartige

Aktionär sollte geeignete individuelle Beratung durch einen fachkundigen

Berater einholen.

Obwohl das Aktienrückkaufangebot Aktionären in den Vereinigten Staaten offen

steht, wird das Recht zur Andienung von NORMA Group SE Aktien in keiner

Gerichtsbarkeit innerhalb der Vereinigten Staaten gewährt, in dem die Abgabe

des Angebots oder das Recht zur Andienung solcher NORMA Group SE Aktien

nicht mit den in dieser Gerichtsbarkeit anwendbaren Gesetzen in Einklang

steht.

Die mit dem Aktienrückkaufangebot verbundenen Andienungsrechte sind nicht

nach dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der

"US Securities Act") registriert und werden auch nicht registriert werden;

sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden,

es sei denn, dies erfolgt aufgrund einer Ausnahme von den

Registrierungspflichten des US Securities Act oder im Rahmen einer

Transaktion, die nicht den Registrierungspflichten des US Securities Act

unterliegt. Ein öffentliches Angebot der Andienungsrechte in den Vereinigten

Staaten wird nicht erfolgen. NORMA Group-Aktionäre (unabhängig davon, ob es

sich um US-Aktionäre handelt oder nicht), die "Affiliates" (im Sinne des US

Securities Act) von NORMA Group sind, unterliegen bestimmten

US-amerikanischen Übertragungsbeschränkungen in Bezug auf die

Andienungsrechte.

Mitteilende Person: Pia-Maria Görner

Kontakt:

Pia-Maria Görner

Director Investor Relations, Corporate Communications & Sustainability

E-Mail: ir@normagroup.com

Tel.: +49 177 308 54 02

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: NORMA Group SE

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Deutschland

Telefon: +49 6181 6102 741

Fax: +49 6181 6102 7641

E-Mail: ir@normagroup.com

Internet: www.normagroup.com

ISIN: DE000A1H8BV3

WKN: A1H8BV

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart, Tradegate BSX

LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

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